Trasferimenti illeciti di denaro per oltre 200mila euro: nei guai una rivendita di auto nel Cilento. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha scoperto un sistema di trasferimento illecito di denaro per oltre 280 mila euro da parte di un’impresa del settore delle autovetture. I militari della Compagnia di Vallo della Lucania hanno riscontrato numerose operazioni di trasferimenti di denaro contante. Le stesse sarebbero state effettuate in modo frazionato ed al di sotto delle soglie previste ex lege. Ciò in violazione della normativa antiriciclaggio.
Trasferimenti illeciti di denaro, nei guai rivendita di auto nel Cilento
Il modus operandi dell’amministratore prevedeva, stando a…
