Evasione fiscale e riciclaggio: tre arresti nel salernitano
Evasione fiscale e riciclaggio, queste le accuse che ha portato i militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in collaborazione con i colleghi di Trieste, a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale nocerino, nei confronti di tre napoletani.
Evasione fiscale e riciclaggio: tre arresti
Il provvedimento scaturisce da un’indagine, delegata dalla Procura della Repubblica triestina e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Finanza di Trieste, che ha consentito di scoprire una rilevante frode fiscale perpetrata dagli indagati attraverso società, esistenti solo cartolarmente, nel settore del mercato dei prodotti energetici e quantificabile in circa 160 milioni di euro di imponibile sottratto a tassazione che ha determinato un’evasione dell’Iva pari a circa 35 milioni di euro.
Le misure cautelari, unitamente al sequestro per equivalente di un rilevante patrimonio fino alla concorrenza dell’imposta evasa, furono eseguite nel maggio scorso su disposizione della magistratura triestina.
In seguito alla dichiarazione di incompetenza del Riesame friulano, il procedimento penale è stato trasferito alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, competente in relazione al luogo di commissione del reato di autoriciclaggio, il più grave tra quelli in contestazione e quindi sui fatti si è dovuto esprimere anche il Tribunale salernitano, che ha emesso la misura cautelare personale eseguita dalle Fiamme Gialle campane e triestine.
In particolare, l’episodio contestato commesso nel territorio della provincia di Salerno riguarda l’impiego di parte dei proventi illeciti, conseguiti attraverso la commissione dei delitti di frode fiscale, nell’acquisizione di uno dei principali depositi fiscali operanti nello stoccaggio di prodotti petroliferi sul territorio nazionale, attraverso la sottoscrizione di un contratto di acquisto rogitato presso un notaio di Scafati.
