Scoperta società “fantasma” in Cilento: i finanzieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 8 milioni di euro.
Scoperta società “fantasma” in Cilento, sequestro di oltre 8 milioni di euro
I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società fantasma. Le fiamme gialle hanno eseguito approfondimenti finalizzati alla verifica della posizione fiscale dell’impresa cilentana. All’esito delle indagini, è emrso che, presso l’indirizzo dichiarato, la società è risultata inesistente nonostante nel 2019 avesse dichiarato un credito IVA (fittizio) per oltre 8 milioni di euro.
Le indagini
Attraverso una dettagliata analisi, si è riusciti ad identificare il responsabile della frode milionaria realizzata ai danni dell’erario: si tratta del rappresentante legale protempore dell’azienda residente in Emilia Romazia.
L’imprenditore, in un lasso di tempo breve, ha realizzato in complicità di alcune ditte del nord, molte operazioni societarie, cessioni di quote sociali e rami aziendali, con lo scopo di creare falsi crediti, successivamente ceduti a terzi operatori economici che hanno provveduto a utilizzarlo in compensazione dei tributi dovuti.
